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Archegos前首席风险官Scott Becker和该公司前首席交易员William Tomita两人都作证称，他们向与Archegos合作的银行谎报了该公司在其他领域所持股票类型、公司投资仓位高度集中于几个大公司的情况以及平仓所需时间。二人表示，他们的目的是淡化Archegos的风险，从而增强其借贷能力，进而能够下更大的赌注。

“诈骗分子就是在惯用诈骗手法的基础上，把线上转账这个环节转变为诱骗受害人将大额现金或黄金等通过快递或网约车运送到指定地点来骗取钱财。诈骗分子不见面、不现身就能成功获取现金或黄金，以此进行资金转移。此类手法相较于线上转账而言，更加具有隐蔽性和迷惑性。”报道称。，2024年11月16日《石景山新闻》

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