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查询发现，近几年北京农商银行因多项违规收大额罚单，2023年9月，北京农商银行因严重违反审慎经营规则等主要违法违规事实被国家金融监督管理总局北京监管局处罚80万元。2022年11月，因EAST数据漏报及报送不一致、数据错报以及其他与数据报送相关的违规问题，北京农商行被北京银保监局处以630万元的行政处罚。2020年10月，北京农商行因错报小微贷款“1104”报表数据；违规审批、发放贷款；贷款资金被挪用；违规开展票据业务；违规开展债券代持业务；违规办理信托资金代理收付业务等违规事项被罚款550万元。

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近日，有刑法学专家和自媒体博主在网络上呼吁，为将缅东电诈彻底铲除，应将电诈组织定义为“恐怖组织”以进一步寻求合作共同加大力度清剿违法犯罪行为。简琨益认为，根据我国《反恐怖主义法》第三条规定，恐怖组织的定性应当有“政治、意识形态等目的”，而涉电诈组织是以获取经济利益为目的，本质上不属于恐怖组织，而是跨国有组织犯罪，也称跨国黑恶势力组织。